Приложение 12
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 г. N 202-И
Рекомендуемый образец
АКТ О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) <1>
Экз. N __________ <2>
АКТ О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
______________ ______ ______________ _____________________ <3>
N _____________ от __ ___________ 20__ г.
Настоящий акт составлен по факту воспрепятствования проведению проверки
______________ ______ ______________ ____________________ _________,
(наименование поднадзорного лица (лиц)
проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки
от __ _________ 20__ г. N _______.
Рабочая группа в составе: ______________ ______ ______________ _______
проводила проверку (должна была приступить к проверке) ____________________
(наименование
поднадзорного
лица (лиц)
с __ __________ 20__ г.
Для проведения проверки рабочей группе необходимо было
______________ ______ ______________ ____________________ _________.
(действия, которые рабочей группе необходимо было совершить
для реализации своих полномочий)
Руководителем поднадзорного лица (контактным лицом) (иным должностным
лицом поднадзорного лица) ______________ ______ ______________ __________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
______________ ______ ______________ ____________________ _________,
(информация о наличии конкретного факта воспрепятствования
проведению проверки)
что привело к невозможности начала проверки (проведения проверки
поднадзорного лица в целом либо по отдельным вопросам, подлежащим
проверке).
Руководитель рабочей группы (инициалы, фамилия)
(подпись) <2>
__ ___________ 20__ г. <2>
Экземпляр настоящего акта получен __ _______ 20__ в __ час. __ мин. <2>
Наименование должности лица, получившего документ (инициалы, фамилия)
(подпись) <2>
М.П. (штампа) (при наличии)
поднадзорного лица <2>
--------------------------------
<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
<2> Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.
<3> Указываются:
для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР, ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;
для некредитной организации:
юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - наименование), ОГРН, ИНН;
индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ИНН;
для оператора - помимо информации, указанной в абзаце четвертом настоящей сноски, также наименование платежной системы;
для оператора платежной системы - помимо информации, указанной в абзацах четвертом и шестом настоящей сноски, также регистрационный номер оператора платежной системы;
для структурного подразделения поднадзорного лица - наименование (полное наименование) в именительном падеже и номер (порядковый номер) (при наличии).
