Протокол
заседания совета директоров (наблюдательного совета) <1>
акционерного общества (или: публичного акционерного общества)
"______________ ______ _______________"
об одобрении договора о внесении акционером вклада
в имущество общества <2>
г. __________ "___"________ ____ г.
Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.
Дата проведения заседания - "__"______ ____ г.
Место проведения заседания: ________________.
На заседании совета директоров (наблюдательного совета) АО (или: ПАО)
"______________ ________" (далее - Общество) присутствуют _____ из _____
членов совета директоров (наблюдательного совета):
- ______________ ____________________ _________________;
(Ф.И.О.)
- ______________ ____________________ _________________;
(Ф.И.О.)
- ______________ ____________________ ____________, что составляет
(Ф.И.О.)
__ процентов голосов. В соответствии с п. _ устава Общества кворум имеется.
Заседание правомочно <3>.
Председатель заседания совета директоров (наблюдательного совета):
______________ ___________________.
(Ф.И.О.)
Повестка дня:
Об одобрении договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.
По первому вопросу повестки дня слушали - ______________ ______________
(Ф.И.О.)
с предложением одобрить договор о внесении акционером ____________________,
(наименование
или Ф.И.О.)
ОГРН ___________, ИНН ____________, адрес: ______________ _______, вклада в
имущество Общества на следующих условиях: ______________ _________________.
(существенные условия договора)
Голосовали:
"за" - __ членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
"воздержались" - __ членов совета директоров (наблюдательного совета)
Общества;
"против" - ___ членов совета директоров (наблюдательного совета).
Постановили в соответствии с п. ___ устава Общества, руководствуясь ст.
32.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
одобрить договор о внесении акционером ______________ ______ _____________,
(наименование или Ф.И.О.)
ОГРН ________, ИНН ______, адрес: ________________, вклада в имущество <4>
Общества на следующих условиях: ______________ ________________________.
(существенные условия договора)
Настоящий протокол составлен "___"________ ____ г. <5>
Председатель заседания: ______________ /___________________ <6>
(подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Требования к содержанию протокола заседания совета директоров установлены п. 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
<2> Согласно пп. 15 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества. При этом уставом непубличного общества может быть предусмотрено, что решением общего собрания акционеров непубличного общества на акционеров общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество общества.
<3> В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
<4> Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
<5> Согласно абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
<6> Согласно абз. 9 п. 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
------------------------------------------------------------------
