Приложение 13
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 г. N 202-И
Рекомендуемый образец
АКТ ПРОВЕРКИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) <1>
Экз. N __________ <2>
Дата составления: __ _______ 20__ г. Рег. N ________
Место составления:
АКТ ПРОВЕРКИ <3>
______________ ______ ______________ _____________________ <4>
Дата начала проверки: __ ____________ 20__ г. <5>
Настоящий акт составлен по результатам проверки ______________ ________
______________ ______ ______________ ____________________ _________,
(наименование поднадзорного лица (лиц)
проведенной рабочей группой в составе, определенном поручением на
проведение проверки от __ ______ 20__ г. N ____ (дополнением к поручению на
проведение проверки от __ _______ 20__ г. N ____) <6>.
АКТ ПРОВЕРКИ <3>
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
______________ ______ ______________ ____________________ _________
Приложения к акту проверки: _______.
(с указанием перечня прилагаемых документов)
Настоящий акт составлен в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую
силу <2>.
Руководитель рабочей группы (инициалы, фамилия)
(подпись) <2>
Член рабочей группы (инициалы, фамилия)
(подпись) <2>
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России) <2>
От получения (приема) экземпляра акта проверки отказался
______________ ______ ______________ ____________________ _________.
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
лица, уполномоченного на получение акта проверки, дата отказа)
Руководитель рабочей группы (инициалы, фамилия)
(подпись) <2>
--------------------------------
<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
<2> Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.
<3> Указывается:
"Окончательный акт проверки" - в случае составления окончательного акта проверки;
"Промежуточный акт проверки" - в случае составления промежуточного акта проверки (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен промежуточный акт проверки);
"Акт проверки по отдельным вопросам" - в случае составления акта проверки по отдельным вопросам (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен акт проверки по отдельным вопросам).
<4> Указываются:
для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР, ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;
для некредитной организации:
юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - наименование), ОГРН, ИНН;
индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ИНН;
для оператора - помимо информации, указанной в абзаце четвертом настоящей сноски, также наименование платежной системы;
для оператора платежной системы - помимо информации, указанной в абзацах четвертом и шестом настоящей сноски, также регистрационный номер оператора платежной системы;
для структурного подразделения поднадзорного лица - наименование (полное наименование) в именительном падеже и номер (порядковый номер) (при наличии).
<5> После титульного листа акта проверки приводится оглавление акта проверки с указанием для аналитической части акта проверки перечня проверенных вопросов деятельности поднадзорного лица и приведением (в скобках) сведений о проверяемом периоде по каждому вопросу.
<6> Без указания персонального состава рабочей группы.
