Способ 2: предоставление сторонами друг другу письменных
уведомлений о том, какие физические лица контролируют
каждую сторону, без указания этой информации в тексте
корпоративного договора
14.702. Данный способ предполагает, что одновременно с подписанием корпоративного договора каждая из сторон предоставляет другой стороне письмо-уведомление, в котором указываются имена, паспортные данные и место жительства физических лиц - бенефициарных собственников соответствующей стороны. Дополнительно в таком письме-уведомлении указывается количество акций (долей участия в уставном капитале) СП, которые прямо либо косвенно контролируются соответствующим бенефициарным собственником. Данный документ может быть сформулирован следующим образом (содержание таких документов аналогично содержанию корпоративного договора при использовании описанного выше способа идентификации бенефициарных собственников участников СП):
"Настоящим [наименование, государственный регистрационный номер и место нахождения участника СП] (Участник СП) подтверждает, что на дату подписания данного письма-подтверждения физическим лицом - конечным бенефициарным собственником Участника СП является [Ф.И.О., паспортные данные, место жительства соответствующего конечного бенефициарного собственника]. На дату данного письма-подтверждения конечный бенефициарный собственник контролирует прямо либо косвенно 100% акций Участника СП".
На практике рекомендуется, чтобы указанный документ был подписан соответствующим участником СП, а также физическим лицом, являющимся его конечным бенефициарным собственником.
